Ordin nr. 2.307 din 15 septembrie 2010

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Articolul I

Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 17 punctul 17.2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

f)aprobă strategiile generale şi politicile referitoare la cadrul de administrare a activităţii Băncii;.

2.La articolul 17 punctul 17.2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:

f^1)revizuieşte, cel puţin o dată pe an, şi, dacă este necesar, modifică strategiile generale şi politicile referitoare la cadrul de administrare a activităţii Băncii;.

3.La articolul 17 punctul 17.2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h)aprobă profilul de risc, strategiile şi politicile privind administrarea riscurilor din cadrul Băncii şi reconsideră profilul de risc;.

4.La articolul 17 punctul 17.2, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

i)analizează periodic şi revizuieşte în mod sistematic şi regulat, cel puţin o dată pe an, strategiile şi politicile privind administrarea riscurilor;.

5.La articolul 17 punctul 17.2, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:

l^1)este responsabil pentru supravegherea activităţii Comitetului de direcţie şi conformităţii respectivei activităţi cu strategiile şi politicile stabilite de Consiliul de administraţie;.

6.La articolul 17 punctul 17.2, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

n)aprobă structura organizatorică a Băncii, regulamentul de organizare şi funcţionare şi le revizuieşte cel puţin o dată pe an;.

7.La articolul 20 punctul 20.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b)implementează strategiile generale şi politicile referitoare la cadrul de administrare a activităţii Băncii, aprobate de Consiliul de administraţie;.

8.La articolul 20 punctul 20.2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

c^1)promovează standarde de profesionalism şi de etică ridicate, ce urmează a fi revizuite în mod continuu;.

9.La articolul 20 punctul 20.2, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

n)aprobă fondurile de premiere a salariaţilor Băncii şi repartizarea acestora, în concordanţă cu principiile politicii generale de remunerare a personalului;.

10.Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 21Comitetul de audit

21.1.Comitetul de audit este un comitet permanent, independent faţă de Comitetul de direcţie al Băncii, constituit în baza prevederilor legii societăţilor comerciale şi a reglementărilor emise de Banca Naţională a României. Comitetul de audit asistă Consiliul de administraţie în realizarea atribuţiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit are funcţie consultativă în ceea ce priveşte strategia şi politica Băncii privind sistemul de control intern, auditul intern şi auditul financiar, respectiv controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

21.2.Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administraţie care nu îndeplinesc şi funcţii de conducere.

21.3.Comitetul de audit este responsabil de:

a)supravegherea auditorilor interni şi auditorilor financiari;

b)aprobarea sau propunerea de aprobare adresată Consiliului de administraţie privind numirea, remunerarea şi revocarea auditorului financiar de către adunarea generală ordinară a acţionarilor;

c)revizuirea şi aprobarea sferei de cuprindere a auditului şi a frecvenţei angajamentelor de audit;

d)primirea rapoartelor de audit;

e)asigurarea că Comitetul de direcţie ia măsurile de remediere necesare pentru a soluţiona deficienţele identificate în activitatea de control şi de conformitate, precum şi a altor probleme identificate de auditori.

21.4.Principalele atribuţii ale Comitetului de audit sunt:

a)încurajează comunicarea între membrii Consiliului de administraţie, directorii Băncii, auditul intern, auditorul financiar şi Banca Naţională a României;

b)avizează statutul auditului intern, planul de audit şi revizuirea sa, precum şi necesarul de resurse aferente acestei activităţi;

c)asigură relaţia cu auditorul financiar al Băncii, în sensul primirii planului de audit şi analizării constatărilor şi recomandărilor acestuia, precum şi ale altor organe de supraveghere şi control din afara Băncii;

d)analizează şi avizează constatările şi recomandările auditului intern şi planurile pentru implementarea acestora;

e)avizează raportul anual privind angajamentele de audit desfăşurate în perioada respectivă, din care să reiasă constatările şi recomandările auditului intern şi modul de implementare a recomandărilor respective de către conducerea structurii auditate;

f)are acces la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

g)poate formula recomandări adresate Consiliului de administraţie privind strategia şi politica Băncii în domeniul controlului intern, auditului intern şi auditului financiar, precum şi pentru numirea auditorului financiar al instituţiei de credit.

21.5.Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii.

Articolul II

Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de către CEC BANK - S.A.

Articolul III

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Ialomiţianu

Bucureşti, 15 septembrie 2010.

Nr. 2.307.