Ordin nr. 3.264 din 4 noiembrie 2008

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

Articolul I

Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.La articolul 11 punctul 11.1, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:

c)să numească şi să revoce membrii Consiliului de administraţie al Băncii şi să desemneze preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii Băncii, denumiţi în continuare directorii Băncii, cărora li se deleagă conducerea Băncii, care reprezintă şi angajează Banca în limita legii şi a prezentului statut;

d)să fixeze remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de administraţie şi directorilor Băncii pentru exerciţiul în curs, să aprobe termenii şi condiţiile contractului de administrare şi să stabilească cuantumul asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administraţie şi directorilor numiţi din afara Consiliului de administraţie;.

2.La articolul 12 punctul 12.1, litera h) va avea următorul cuprins:

h)înfiinţarea, relocarea şi desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, denumite în continuare unităţi teritoriale, în ţară şi în afara graniţelor ţării;.

3.La articolul 12 punctul 12.2 va avea următorul cuprins:

12.2.Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Băncii va putea delega, prin hotărâre, Consiliului de administraţie sau Comitetului de direcţie, după caz, oricare dintre competenţele stabilite la pct. 12.1 lit. h), precum şi orice altă atribuţie stabilită în competenţa sa şi care, potrivit legii, poate fi delegată acestora.

4.La articolul 13, punctul 13.1 va avea următorul cuprins:

13.1.Adunările generale ale acţionarilor se convoacă de către Consiliul de administraţie al Băncii la sediul acesteia sau în locul indicat în convocare. Preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, prim-vicepreşedintele ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, va semna convocarea.

5.La articolul 14, punctul 14.5 va avea următorul cuprins:

14.5.Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de preşedintele Consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte. Persoana care prezidează şedinţa adunării generale a acţionarilor propune şi adunarea generală alege, dintre angajaţii Băncii, 1 până la 3 secretari tehnici, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul statut pentru ţinerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor.

6.La articolul 15, punctele 15.4, 15.6, 15.8 şi 15.9 vor avea următorul cuprins:

15.4.Membrii Consiliului de administraţie, precum şi persoanele din afara acestuia, cărora li s-a delegat, în condiţiile legii şi prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a acţionarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor deţine funcţiile de vicepreşedinţi ai Băncii, fiecare denumit în continuare vicepreşedinte. Vicepreşedintele Băncii are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea societăţilor comerciale pentru director. Adunarea generală a acţionarilor poate numi dintre vicepreşedinţii Băncii, care sunt şi membri ai Consiliului de administraţie, un prim-vicepreşedinte, denumit în continuare prim-vicepreşedinte, care va asigura coordonarea activităţii Consiliului de administraţie şi conducerea Băncii în absenţa preşedintelui Băncii sau în cazul în care preşedintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-şi exercită atribuţiile. Prim-vicepreşedintele are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legea societăţilor comerciale pentru directori.

.........................................................................

15.6.În cazul în care preşedintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-şi exercită atribuţiile, pe durata stării respective de imposibilitate conducerea Băncii va fi asigurată de către prim-vicepreşedinte sau, când şi acesta este indisponibil, de către un vicepreşedinte, membru al Consiliului de administraţie, care va fi însărcinat de către Consiliul de administraţie cu îndeplinirea funcţiei de preşedinte.

.........................................................................

15.8.Înainte de preluarea funcţiei, membrii Consiliului de administraţie, precum şi directorii numiţi din afara Consiliului de administraţie urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum şi să depună semnătura lor la oficiul registrului comerţului, conform legislaţiei în vigoare.

15.9.Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administraţie şi director numit din afara Consiliului de administraţie va fi stabilit de adunarea generală ordinară a acţionarilor; asigurarea se va reînnoi şi menţine pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administraţie şi al directorilor numiţi din afara Consiliului de administraţie.

7.La articolul 16, punctele 16.5 şi 16.7 vor avea următorul cuprins:

16.5.Şedinţele Consiliului de administraţie sunt prezidate de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte. Dacă preşedintele în funcţie al Consiliului de administraţie sau prim-vicepreşedintele nu poate ori îi este interzis să participe la vot, ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie vor putea alege un preşedinte de şedinţă, având aceleaşi drepturi ca preşedintele în funcţie.

.........................................................................

16.7.Convocarea Consiliului de administraţie se va face de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de către unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, de regulă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţei. Membrii Consiliului de administraţie participă personal la şedinţă sau pot fi reprezentaţi de alţi membri ai Consiliului de administraţie, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale.

8.La articolul 18, punctele 18.1 şi 18.9. vor avea următorul cuprins:

18.1.Conducerea Băncii este asigurată, în condiţiile legii şi prezentului statut, de către 5 (cinci) directori, care împreună formează Comitetul de direcţie, după cum urmează: 1 (un) director general-preşedinte, preşedinte al Consiliului de administraţie; 1 (un) director-prim-vicepreşedinte, membru al Consiliului de administraţie; 2 (doi) directori-vicepreşedinţi, membri ai Consiliului de administraţie; 1 (un) director-vicepreşedinte, care nu este membru al Consiliului de administraţie. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

.........................................................................

18.9.Atribuţiile şi competenţele specifice ale preşedintelui, prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Băncii, atât ale celor care sunt membri ai Consiliului de administraţie cât şi ale celui care nu este membru al Consiliului de administraţie, precum şi modul în care aceştia coordonează activitatea zilnică a Băncii, împreună sau separat, se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, care este aprobat de Consiliul de administraţie, conform art. 17.2 lit. n) din prezentul statut.

9.La articolul 19, punctele 19.1. şi 19.2 vor avea următorul cuprins:

19.1.Comitetul de direcţie se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a prim-vicepreşedintelui ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, la convocarea unuia dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte, şi ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situaţii de paritate de voturi, votul preşedintelui Băncii este decisiv.

19.2.Şedinţele Comitetului de direcţie sunt prezidate de preşedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreşedinte ori, în cazul în care şi acesta lipseşte, de către unul dintre vicepreşedinţii membri ai Consiliului de administraţie, desemnat de preşedinte.

10.La articolul 20 punctul 20.2, litera j) va avea următorul cuprins:

j)aprobă modificările în situaţia unităţilor teritoriale, în ceea ce priveşte numirea şi revocarea salariaţilor care asigură conducerea operativă a acestora;.

Articolul II

Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 425/2008 pentru aprobarea Statutului CEC BANK - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor, dacă este cazul, o nouă numerotare.

Articolul III

Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi cele care ar putea rezultă din procedeul de republicare se suportă de către CEC BANK - S.A.

Articolul IV

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei

şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Bucureşti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 3.264.