Hotărîre nr. 569 din 20 august 1991

Guvernul României hotărăşte:

Articolul 1

Constituie contravenţii la Regulamentul cu privire la operaţiunile cu numerar, emis de Banca Naţionala a României, următoarele fapte:

a)efectuarea de plati şi încasări în numerar, între persoane juridice, peste limita legal stabilită;

b)refuzul persoanelor juridice de a accepta documente de plată fără numerar, valabil întocmite;

c)nedepunerea sau depunerea cu întîrziere a sumelor în numerar, care depăşesc limita stabilită între titularul de cont şi banca, ce poate fi păstrată în casieria proprie de pe o zi pe alta;

d)refuzul persoanelor juridice de a pune la dispoziţia băncii documentele necesare verificării modului de efectuare a operaţiunilor cu numerar.

Articolul 2

Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează:

a)cu o amenda de 10.000 lei, care se aplică atît plătitorului, cît şi incasatorului, pentru contravenţia prevăzută la art. 1 lit. a);

b)cu amendă de 10.000 lei pentru contravenţiile prevăzute la art. 1 lit. b) şi d);

c)cu amendă reprezentind 1 % pe zi calendaristică, fără a depăşi 10.000 lei, pentru contravenţia prevăzută la art. 1 lit. c). Amenda se aplică începînd cu prima zi lucrătoare cînd suma trebuia depusa.

Articolul 3

În caz de abateri repetate, societăţile bancare vor proceda la închiderea contului persoanei juridice respective.

Articolul 4

Sancţiunile prevăzute se aplică persoanelor juridice care au savirsit contravenţia şi vor fi imputate de acestea persoanelor fizice vinovate.

Articolul 5

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 1 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 2 se face, prin proces-verbal, de persoane împuternicite de Banca Naţionala a României, societăţile bancare sau Ministerul Economiei şi Finanţelor, după caz.

Articolul 6

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.

Plîngerea, însoţită de copia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, se va depune la organul din care face parte agentul constatator.

Articolul 7

Soluţionarea plingerii se va face de organele de drept, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

PRIM-MINISTRU

PETRE ROMAN