Circulara nr. 35 din 23 decembrie 1993

Începând cu data de 1 ianuarie 1994, următoarele prevederi din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. V/3616/2/4 mai 1992, modificată prin Ordinul nr. 469 din 17 septembrie 1993 al guvernatorului Băncii Naţionale a României) se modifica după cum urmează:

1.Punctul 7 din capitolul III se modifica, având următorul cuprins:

7.Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub forma de numerar (bancnote şi monede), în valutele cotate de Banca Naţionala a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul valutar în vederea efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 500 dolari S.U.A. pe an de persoana.

Vînzarea se poate face numai pe bază de pasaport turistic individual. Suma în dolari (în cifre şi litere) şi data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în pasaport, fiind confirmate cu semnatura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar.

În cazul vinzarii altor valute decît dolarul S.U.A. în pasaport se va înscrie echivalentul în dolari S.U.A. al valutei vîndute, stabilit pe baza listei de cursuri valutare comunicată de Banca Naţionala a României, valabilă pentru data efectuării schimbului valutar.

În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parţiale de valuta în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanţilor respectivi numai în limita sumelor în dolari S.U.A. care, potrivit menţiunilor înscrise anterior în pasaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferenţa până la plafonul maxim anual de 500 dolari S.U.A.

2.Punctul 20 din capitolul VI se modifica, având următorul cuprins:

"20. Dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care casele de schimb valutar îşi desfăşoară activitatea este contrar reglementărilor valutare, Banca Naţionala a României va aplica următoarele sancţiuni:

a)avertisment;

b)suspendare temporară a autorizaţiei;

c)revocarea definitivă a autorizaţiei.

În cazul revocării definitive a autorizaţiei unei case de schimb valutar, actionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o alta casa de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.

Numele asociaţilor unici, asociaţilor sau acţionarilor din societăţile comerciale, supuşi sancţiunii privind revocarea definitivă a autorizaţiei de funcţionare a casei de schimb valutar, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Guvernatorul

Băncii Naţionale a României,

Mugur Isarescu