Norma nr. 3 din 6 aprilie 1992

În temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţionala a României emite următoarele norme:

1.Societăţile bancare cu sediul în străinătate au obligaţia sa notifice Băncii Naţionale a României deschiderea de reprezentante în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

2.Scrisoarea oficială de notificare, avînd antetul societăţii bancare străine şi semnatura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit ca reprezentanta îşi va limita activitatea la acte de informare, de legătură sau de reprezentare şi că nu va efectua nici un fel de operaţiuni supuse dispoziţiilor Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară.

3.Societatea bancară străină trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României următoarele informaţii:

a)denumirea socială şi forma juridică;

b)adresa sediului social;

c)o atestare, în copie autentificată, din partea autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine, a existenţei legale, a capitalului social, precum şi a faptului ca societatea în cauza este autorizata ca societate bancară şi este supusă supravegherii autorităţii respective;

d)descrierea principalelor activităţi, însoţită de ultimul raport anual;

e)date cu privire la reprezentanta a carei deschidere este notificată:

–denumirea;

–obiectul activităţii;

–adresa şi numărul de telefon;

–data deschiderii;

–durata de funcţionare;

–împuternicirea autentificată privind reprezentanţii desemnaţi sa angajeze valabil societatea bancară străină.

4.Dosarul cuprinzînd documentaţia prevăzută la pct. 2 şi 3 trebuie să fie transmis Direcţiei de reglementare şi supraveghere bancară din cadrul Băncii Naţionale a României.

5.Pentru a permite Băncii Naţionale a României sa ţină la zi evidenta reprezentantelor societăţilor bancare străine, acestea au obligaţia de a comunică, în termen de 15 zile, Direcţiei de reglementare şi supraveghere bancară orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale societăţii pe care o reprezintă, precum şi, dacă este cazul, închiderea lor.

6.Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.

Preşedintele Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a României,

Mugur Isarescu