Decret nr. 311 din 15 septembrie 1971

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Articolul 1

Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, se modifica după cum urmează:

1.Articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Controlul provenientei bunurilor prevăzute la capitolul I se face:

a)în temeiul sesizarilor, dacă sînt scrise şi semnate, ale oricărei persoane fizice sau ale conducerii organizaţiei socialiste la care persoana în cauza a prestat sau prestează vreo activitate, indiferent de natura acesteia;

b)la cererea persoanei căreia i s-au adus imputari publice în legătură cu provenienţă bunurilor sale;

c)la sesizarea organelor financiare, a celor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti, dacă acestea deţin date, rezultând din activitatea lor, cu privire la dispoziţia vădită dintre valoarea bunurilor şi veniturile unei persoane. Odată cu sesizarea se vor comunică şi datele pe care aceste organe le deţin.

Dacă persoana în cauza este căsătorită, controlul urmează a se face şi cu privire la bunurile comune, el extinzandu-se şi asupra celuilalt soţ, referitor la această categorie de bunuri.

2.Articolul 4 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – Verificarea sesizarilor şi a cererilor arătate la art. 3 se face de o comisie de cercetare, care funcţionează pe lîngă fiecare judecătorie şi este alcătuită din:

–un judecător de la judecătorie, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean, în calitate de preşedinte;

–un procuror de la procuratura locală, desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, un delegat desemnat de directorul administraţiei financiare judeţene, un delegat al inspectoratului judeţean de militie şi un deputat în consiliul popular municipal, orasenesc sau comunal ori de sector al municipiului Bucureşti, ca membri.

Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele judecătoriei dintre grefierii acestei instanţe.

3.Alineatul 3 din articolul 5 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Dacă rezultă date sau indicii ca între valoarea bunurilor persoanei în cauza şi veniturile acesteia exista vădită disproportie, comisia o citeaza şi îi acorda un termen de cel mult 10 zile pentru a depune o declaraţie cu privire la toate bunurile prevăzute la art. 1 şi la justificarea provenientei lor, în care va arata şi cîştigurile şi cheltuielile anuale.

4.Alineatul 3 din articolul 6 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Comisia poate şi din oficiu efectua cercetări locale sau dispune efectuarea unor expertize tehnice ori contabile, pentru lămurirea cauzei.

5.Articolul 6 se completează cu un alineat 6, care va avea următorul cuprins:

Lipsa nejustificată a persoanelor prevăzute în alineatele precedente ori refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării în termenul fixat ori refuzul de a da lămuririle cerute se sancţionează cu amendă judiciară de la 25 la 250 de lei.

6.Articolul 8 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 8. – Comisia hotărăşte, în cel mult 45 de zile, prin încheiere motivată, cu majoritate de voturi:

–trimiterea cauzei spre soluţionare judecătoriei în raza căreia se afla domiciliul persoanei în cauza, dacă constata ca provenienţă unor bunuri anume determinate sau o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificată;

–clasarea cauzei, cînd constata ca provenienţă tuturor bunurilor este justificată;

–trimiterea cauzei la unitatea competenţa de procuratura, dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvîrşirea unei infracţiuni.

Prin încheierea de clasare se dispune şi ridicarea măsurii de indisponibilizare a bunurilor.

Încheierea de clasare se comunică persoanei în cauza, celei care a făcut sesizarea, procurorului şef al procuraturii locale şi administraţiei financiare, în termen de 10 zile de la pronunţare.

7.Alineatul 1 din articolul 9 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 9. – Preşedintele judecătoriei, primind dosarul, fixează termen de judecată cu precădere şi dispune citarea tuturor părţilor care au fost chemate la comisia de cercetare. Administraţia financiară este, întotdeauna, citata în proces şi are obligaţia de a face toate diligenţele pentru apărarea intereselor statului.

Prezenta procurorului este obligatorie.

8.Articolul 10 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art 10. - Judecătoria, dacă constata ca provenienţă unor bunuri anume determinate ori o cota-parte din valoarea bunurilor nu este justificată, hotărăşte trimiterea dosarului la administraţia financiară, pentru urmărirea impozitului prevăzut la art. 2 alin. 1.

În judecarea cauzei instanţa nu se limitează la bunurile şi valorile menţionate în actul de sesizare.

Dacă în legătură cu bunurile a căror provenienţă este nejustificată rezultă săvîrşirea unei infracţiuni, judecătoria trimite dosarul la unitatea competenţa de procuratura spre a vedea dacă este cazul sa pună în mişcare acţiunea penală.

Judecătoria, dacă constata ca provenienţă bunurilor este justificată, hotărăşte închiderea dosarului.

9.Articolul 11 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 11. – Împotriva închiderii de clasare a comisiei de cercetare pot face recurs, în termen de 15 zile de la data comunicării, procurorul şef al procuraturii locale, administraţia financiară şi persoana care a făcut sesizarea recursul se soluţionează de o comisie care funcţionează pe lîngă fiecare tribunal judeţean şi este alcătuită din:

–doi judecători, desemnaţi de preşedintele tribunalului judeţean, dintre care unul în calitate de preşedinte;

–un procuror, desemnat de procurorul şef al procuraturii judeţene, un delegat al administraţiei financiare şi un deputat în consiliul popular judeţean, ca membri.

Comisia are un secretar, desemnat de preşedintele tribunalului judeţean dintre grefierii acestei instanţe.

10.După articolul 11 se introduce articolul 11.1, care va avea următorul cuprins:

Art. 11. 1 - În cazul încheierilor de clasare rămase defintiive prin nerecurare, comisia de pe lîngă tribunalul judetea va putea dispune, în termen de cel mult un an, pe baza unei noi sesizări, reluarea cercetărilor de către comisia prevăzută la art. 4.

11.Alineatul 2 din articolul 13 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Secretar al comisiei este un consultant, desemnat de preşedintele Tribunalului Suprem.

12.După articolul 16, în cadrul capitolului VII, se introduce articolul 16.1 care va avea următorul cuprins:

Art. 16. 1 - Organele financiare vor tine o evidenta distinctă a debitelor create în condiţiile prezentei legi, vor lua măsuri pentru imediata şi completa lor urmărire şi vor raporta, periodic, Ministerul Finanţelor despre încasarea acestor debite.

13.la articolul 18, cuvintele "Ministerul Finanţelor" din alineatele 1 şi 2 se înlocuiesc prin cuvinetele "administraţia financiară".

14.Articolul 19 se modifica şi va avea următorul cuprins:

Art. 19. – Dispoziţiile prezentei legi se intregesc cu prevederile codului de procedura civilă.

Proba cu martori nu poate fi admisă, împotriva propriei sale recunoasteri, persoanei ale carei bunuri sînt supuse controlului.

În cazul înscrisurilor, persoana ale carei bunuri sînt supuse controlului nu poate face proba cu martori pentru stabilirea altui preţ decât cel prevăzut în act; de asemenea, ea nu poate face proba cu înscris sub semnatura privată pentru stabilirea altui preţ decât cel prevăzut în actul autentic.

Dacă dovada provenientei bunurilor se face prin împrumuturi, donaţii, vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte, se vor examina şi posibilităţile materiale ale persoanelor de la care cel în cauza pretinde ca a primit sume de bani sau bunuri.

15.După articolul 19 se introduc articolele 19.1 - 19.3, care vor avea următorul cuprins:

Art. 19. 1. - Persoana care a fost obligată, prin hotărîre judecătorească definitivă, la plata impozitului prevăzut de art. 2 alin. 1 nu va mai putea ocupa funcţii de gestionar sau de control financiar.

Evidenta persoanelor obligate la plata impozitului prevăzut de art. 2 alin. 1 va fi ţinuta de organele Ministerului Afacerilor Interne, pe baza comunicărilor făcute de instanţele judecătoreşti; comunicările se vor face şi către organizaţiile socialiste în cadrul cărora activează acele persoane.

Art. 19. 2. - Angajaţii cu funcţii de conducere, precum şi şefii compartimentelor de personal din organizaţiile socialiste care, avînd date sau indicii ca exista o vădită disproportie între valoarea bunurilor şi veniturile unei persoane ce a prestat sau prestează vreo activitate în cadrul acelor organizaţii, nu sesizează comisia prevăzută la art. 4, răspund disciplinar, dacă fapta nu constituie infracţiune.

Art. 19. 3. - Sumele necesare pentru efectuarea expertizelor dispuse din oficiu se avanseaza dintr-un fond pus la dispoziţia Ministerului Justiţiei, ele suportandu-se de către acest minister în cazul clasarii cauzei.

Articolul 2

Cauzele în curs de cercetare la data intrării în vigoare a prezentului decret vor continua a fi cercetare de către comisiile competente pînă la această dată.

Comunicările prevăzute la art. 19.1 alin. 2 referitoare la persoanele obligate la plata impozitului, anterior intrării în vigoare a prezentului decret, se vor face pînă la 1 noiembrie 1971, iar înlocuirea acestor persoane din funcţii de gestionar sau de control financiar se va face pînă la 31 decembrie 1971.

Articolul 3

Legea nr. 18/1968 privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit, va fi republicată, dinadu-se articolelor o noua numerotare.

Preşedintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUŞESCU