Decizie nr. 496 din 11 iulie 2006

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide:

Articolul 1

Se aprobă Normele privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudențiale a unor autorități, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor,

Adriana Luminița Popa

București, 11 iulie 2006.

Nr. 496.

Anexă

[NORME

privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism,

standardele de cunoaștere a clientelei și control intern pentru entitățile raportoare

care nu sunt supuse supravegherii unor autorități

](<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/205307>)