Hotărâre nr. 784 din 19 mai 2004

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul unic

Se aprobă Lista persoanelor fizice şi persoanelor juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, întocmită în baza informaţiilor primite de la instituţiile menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

────────────────

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucureşti, 19 mai 2004.

Nr. 784.

Anexa

LISTA

persoanelor fizice şi persoanelor juridice suspecte

de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism

A Persoane fizice

ABDAOUI Youssef (alias Abu ABDULLAH; ABDELLAH; ABDULLAH); Locul naşterii în Kairouan (Tunisia) Data naşterii; 4th June 1966; Adresa: : Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy.

ABDELGHANI MZOUDI (alternative spelling Mazwati or Mazuti), Data naşterii 6 December 1972; Locul naşterii Marrakesch, Morocco

ABDELHALIM REMADNA, data naşterii 02.04.1966, locul naşterii Bistra, Algeria;

Abdul Hakim Murad Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim; Abdul Hakim Ali Hashim; Murad, Abdul Hakim Al Hlashim, Saeed Akman; Saeed Hakim Al Hashim; Saeed Akman; Saeed Ahmed Data naşterii: 04.01.1968 Locul naşterii: Kuwait Naţionalitatea: Pakistan

ABDURRAHMAN, MOHAMAD TQBAL (alias ABU JIBRIL), alte nume RAHMAN MOHAMAD IQBAL, A RHMAN MOHAMAD IQBAL, ABU JIBRIL ABDURRAHMAN, FIKIRUDDIN (FIHIRUDDIN) MUQTI; locul naşterii, Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia.

Abu Musa'Ab Al-Zarqawi Alias: Zarkawi; KHALAILAH, Ahmed Fadee I; ALKHALAYLAH, Ahmad Fadil Nazzal ABU AL-MUTAZ; AL-KHALAYEH, Ahmad Fadil Nazal Data naşterii; 20 octombrie 1966 Locul naşterii: Zacqa, Jordan Passport Nr: Z264958; eliberat la 4 aprilie 1999, valabil până la t 4 aprilie 2004

Agus Dwikarna Data naşterii: 11.08.1964 Locul naşterii: Maliasssar, South Sulawesi, Indonezia Naţionalitatea: Indonezian

AKLI Mohamed Amine (alias Mohamed Amine Akli; Killeeh Shamrr; Kali Sami; Elias); Locul naşterii în Abordj El Kiffani (Algeria) on 30th March 1972, of no fixed address în Italy,

Algeria.

AMDOUNI Mehrez (alias FUSCO Fabio; HASSAN Mohamed; ABU Thale); Locul naşterii în Tunis (Tunisia) Data naşterii: 18th December 1969, of non fixed address în Italy.

AMMARI Saifi, Alias: EL PARA; Abderrezak Le Para; Abou Haidara; El Ourassi; Abderrezak Zalmeche; Abdul Rasak emmane Abu Haidra; Abdalarak; Data naşterii: 1 January 1968; Locul naşterii Algeria.

Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam; Jund al-Islam; Soldiers of Islam; Kurdistan Supporters of Islarn; Supporters of Islam în Kurdistan; Followers of Islam în Kurdistan; Kurdistan Taliban; Soldiers of God); Location: the Kurdish-controlled area of northeastern Iraq.

Aris Munandar Data naşterii: aproximativ 34-40 ani în decembrie 2002 Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, Indonezia

Aschraf Al-dagma

AYARI Chiheb Ben Mohamed (alias HICHEM Abu Hehem); Locul naşterii în Tunis (Tunisia) Data naşterii: 19th December 1965. Adresa: :Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

BAAZAOUI Mondher alias HAMZA Locul naşterii în Kairouan (Tunisia) Data naşterii: 18th March 1967. Adresa: : Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy

BASAYEV SHAMIL (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris), Data naşterii January 14, 1965; Locul naşterii Chechen village of Dyshni-Vedeno Din Ianuarie 2002 posesor al paşaportului nr.623334 emis de Federaţia Rusa.

BELMOKHTAR, Mokhtar; Data naşterii: 1 June 1972; Locul naşterii Ghardaia, Algeria;

Bin Abas Sulaoman Alias: Soliman, Nasir Abas; Khairuddin; Mohamed Data naşterii: 06.05.1969 Locul naşterii: Indonezia Naţionalitatea: Malaiezia

Bin Husin Azahari Alias: Azahari bin Husan, Azahari Husin Data naşterii: 14.09.1957 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: Malaezia.

Bin Mansour Amran Alias: Bin Mansor, Amran; Bin Mansor, Henry; Amran Mansor Data naşterii: 25.05.1965 Locul naşterii: Malaezia Paşaport nr.: IC 7377807

Bouyahia Hamadi Data naşterii: 22.05.1966 Locul naşterii: Tunisia Alias: Gamel Mohamed. Locul naşterii: Morocco, Data naşterii: 25.05.1966 Adresa: : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile) Cetăţenie; Jordanian Naţional nr: 9661031030

Cherif Said Ben Abdelhakim Data naşterii: 25.01.1970 Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Djallal; Youcef; Abou Salman Adresa: : Corso Lodi 59, Milan, Italy

Daki Mohammed Data naşterii: 29.03.1965 Locul naşterii: Morocco Adresa: :Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile) Data naşterii; 14 Decembrie 1965 Locul naşterii; Kuwait

DAWOOD IBRAHIM (alias Dawood Ebrahim, alias Sheikh Dawood Hassan); Adresa: Karachi, Pakistan;

Djamel Moustfa

Drissi Noureddine Data naşterii: 30.04.1969 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Adresa: : Via Plebiscito 3, Cermona, Italy

DUMONT Lionel (alias BILAL; HAMZA; BROUGERE Jacqucs); Locul naşterii în Robaix (France) Data naşterii: 21st January 1971, of non flxed address în Italy,

ECHEBERRIA SIMARROA; member ETA; Data nasterii: December 20.1977; Locul naşterii: Basauri (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 45.625.646;

ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso; member ETA; Data naşterii: January 10, 1958; Locul naşterii: Plencia (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 16.027.051;

EL HADI, Mustapha Nasri Ait; Data naşterii: 5 March 1962; Locul naşterii ESSAADI Moussa Ben Amor (alias DAH DAH; ABDELRAHMMAN; BECHIR); Locul naşterii în Tabarka (Tunisia) Data naşterii: 4th December 1964; Adresa: : Via Milano n. 108, Brescia, Italy.

Faraj Farj Hassan Al Saadi Data naşterii: 28.11.1980 Locul naşterii: Libia Alias: Mohamed Abdulla Imad, Locul naşterii: Gaza, Data naşterii: 28.11.1980;

Fathur Rohman Al-Ghozhi Alias: Al Ghozi, Fathur Rohman; Al Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozi, Fathur Rohman; Al-Gozi, Fathur Rahman; Al-Ghozi, Fathur Rohman; Al-Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozhi, Fathur Rohman; Al-Gozhi, Fathur Rahman; Randy Alih; Randy Ali; Alih Randy; Randy Adam Alih; Sammiy Sali Jamil; Sammy Salih Jamil; Rony Azad; Rony Azad Bin Ahad; Rony Azad Bin Ahmad; Rony Azad Bin Amad; Edris Anwar Rodin; Abu Saad; Abu Sa'ad; Freedom Fighter Data naşterii: 17.02.1971 Locul naşterii: Madiun, East Java, Indonesia Naţionalitatea: Indonezian Paşaport nr.: Philippines GG 672613

FETTAR Rachid (alias Amine del Belgio; Djaffar); Locul naşterii în Boulogin (Algeria) Data naşterii: 16th April 1969; Adresa: : Via degli Apuli n.5, Milan, Italy.2

Gulbuddin Hckmatyar (alias Gulbuddin Khckmatiyar, Gulabudin Hckmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); Data naşterii: August 1, 1949; Locul naşterii: Konduz Province, Afghanistan.

HABIB WADDANI, Via Unica Borighero, nr. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data naşterii 10.06.1970, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian WDDHBB70H10Z352O;

HAMAMI Brahim Ben Hedili; Locul naşterii în Goubellat (Tunisia) Data naşterii: 20th November 1971; Adresa: : Via de' Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.

Hamraoui Kamel Benn Monldi Data naşterii: 21.10.1977 Locul naşterii: Beja, Tunisia Alias: Kamel; Kimo Adresa: :

a)Via Bertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italy

Huda Bin Abdul Haq Data naşterii: 09.02.1960; 02.02.1960 Locul naşterii: Solokuro subdistrict în Lamongan district, East Java province, Indonesia Naţionalitatea: Indonezian

Iman Samadra Alias: Adbul Azis; Abdul Aziz bin Sihabudin; Kudama; Hendri; Heri; Faiz Yunshar; Fatih Data naşterii: 14.01.1970 Locul naşterii: Serang, Benten, Indonezia

ISAMUDDIN, NURJAMAN RIDUAN (alias "HAMBALI"), alte nume NURJAMAN ISOMUDDIN (născut ENCEP NURJAMAN), data naşterii 04.04.1964, locul naşterii Cianjur, West Java, Indonezia;

Ismail Shalabi

IZTUETA BARANDICA Enrique; member ETA; Data naşterii: July 30.1955; Locul naşterii: Santurce (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 14.929.950;

JARRAYA Khalil (alias YARRAYA Khalil; ABDLL' Aziz Ben Narvan; AMRO; OMAR; AMROU; AMR); Locul naşterii în Sfax (Tunisia) Data naşterii: 8th February 1969; Adresa: : Via Bellaria n.10, Bologna, Italy; domicile: Via Lazio n.35 Bologna, Italy, He was identified also as BEN Narvan Abdel Aziz, born în Sereka (ex-Yugoslavia) Data naşterii: 15th August 1970.

JARRAYA Mounir Ben Habib (alias YARRAYA); Locul naşterii în Sfax (Tunisia) Data naşterii: 25th October 1963; Adresa: : Via Mirasole n.11, Bologna, Italy; domicile: Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.

JENDOUBI Faouzi (alias SAID; SAMIR); Locul naşterii în Beja (Tunisia) Data naşterii: 30th January 1966; Adresa: : Via Agucchi n.250, Bologna Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

Jose Maria Sison, data naşterii 02.08.1938, locul naşterii Ilocos Sur, Northern Luzon, Philippines. ADEL BEN SOLTANE, Via Latisana nr.6, Milano, Italia, data naşterii 14.07.1970, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian BNSDLA70L14Z352B;

Julkipli Sadim y Salamuddin Alias: Kipli Sali; Julkipli Salam Data naşterii: 20.06.1967

Kasmuri Abdul Manaf Alias: Lt.COl (Rtd) Abd Manaf Kasmuri Data naşterii: 29.05.1955 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: Malaezia

LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI, Via Carlo Porta, nr.97, Legnano, Italia, data naşterii 26.03.1969, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian TLLLHR69C26Z352G;

Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine Data naşterii: 20.11.1975 Locul naşterii: Sfax. Tunisia Alias: Salmane; Lazhar; Adresa: :Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) Locul naşterii: Lanao del Sur, Filipine Locul naşterii: Tulai, Jolo Sulu, Filipine

LOUNICI, Djamel; Data naşterii: 1 February 1962; Locul naşterii Algiers,

MANSOUR THAER, data naşterii 21.03.1974, locul naşterii Bagdad, Irak;

Marzuki Zulkifli Data naşterii: 03.06.1968 Locul naşterii: Malaezia Alias: Marzuki, Zulkepli; Zulkifli bin Marzuki; Marzuki bin Zukipli; Zukipli; Zulkifli Naţionalitatea: Malaezia

Maxamed Cabdullaah Ciisc Data naşterii: 8.10.1974 Locul naşterii: Somalia Adresa: :Mosque în Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile)

MEHDI KAMMOUN, Via Masina nr.7. Milano, Italia, data naşterii 03.04.1968, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian KMMMHD68D03Z352N;

MNASRI Fethi Ben Rebai (alias AMOR; ABU Omar; ALIC Fethi); Locul naşterii în Nefza (Tunisia) Data naşterii: 6th Mareh 1969; Adresa: : Via Toscana n.46, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

Mohamed Abu Dhess

Mohamed Amin Mostafa Data naşterii: 11.10.1975 Locul naşterii: Karkuk, Iraq Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile)

Mohammad Tahid Hammid Title: Imam Data naşterii: 01.11.1975 Locul naşterii: Poshok, Iraq Alias: Abdelhamid Al Kurdi Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, Italy

MOUNIR EL MOTASSADEQ, Data naşterii, 3 April 1974, Locul naşterii Marrakech., Morocco;

Mourad Trabelsi Data naşterii: 20.05.1969 Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Abou Djarrah; Adresa: : Via Geromini 15, Cremona, Italy

Muhamad Abdullah Imad, Locul naşterii: Giordania, Data naşterii: 28.11.1980;

Imad Mouhamed Abdellah, Locul naşterii: Palestine, Data naşterii: 28.11.1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan, Italy; Hamza "the Libyan"

Mukhlis Yunos Alias: Yunos, Muklis; Saifullah Mukhlis Yunos Data naşterii: 07.07.1966

NABIL BENATTIA, data naşterii 11.05.1966, locul naşterii Tunis, Tunisia;

OUAZ Najib; Locul naşterii în Hekaima (Tunisia) Data naşterii: 12th April 1960; Adresa: : Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy.

Parlindungan Siregar Alias: Siregar, Parlin; Siregar Saleh Parlindingan Data naşterii: 25.04.1957; 25.04.1967 Locul naşterii: Indonezia Naţionalitatea: Indonezian

Radi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi Data naşterii: 02.01.1972 Locul naşterii: EI Gharbia. Egypt Alias: Mera'I Adresa: :Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile)

RAMZI MOHAMED ABDELLAH OMAR, Data naşterii 16 September 1973, Locul naşterii Khartoum, Sudan; Alias: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH; RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHFIDAH

RARRBO Ahmed Hosni (alias ABDALLAH o ABDULLAH); Locul naşterii în Bologhine (Algeria) Data naşterii: 12th September 1974, of no fixed address în Italy.

RIADH JELASSI, data naşterii 15.12.1970, locul naşterii Tunisia; Rihani Lofti Data naşterii: 01.07.1977 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Alas: Abderrahmane Adresa: :Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy Saadi Nassim Data naşterii: 30.11.1974 Locul naşterii: Haidra, Tunisia Alias: Abou Anis Adresa: :

a)Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b)Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile)

SAFET DURGUTI, Data naşterii 10 May 1967; Locul naşterii Orahovac, Kosovo;

SAID BAHAJI, Data naşterii 15 July 1975, Locul naşterii Haselunne, Niedersachsen, Germany;

SALEH Nedal (alias HITEM); Locul naşterii în Taiz (Yemen) Data naşterii: Ist March 1970; Adresa: :Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy, domicile. Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.

SAMIR KISHK, data naşterii 14.05.1955, locul naşterii Gharbia, Egipt;

Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgiuin; Data naşterii: 1/1/66 în El I Iadid, Tripoli, Lebanon; Naţionality: Belgian since 18/9/01; Spouse of Patricia Vinck; Married on 29/5/92 în Peshawar, Pakistan;

Shadi Abdalla

SOWIE; RAMZI BIN AL SHEIBH; Data naşterii/Locul naşterii 5 January 1972 în Hadramwat, Yemen;

Sufaat Yazid Alias: Shyfaat yazid; Yazud bin Sufaat Data naşterii: 30.01.1964 Locul naşterii: Johor, Malaezia Naţionalitatea: Malaezia Passport no.: A 10472263

Sulaiman Jassem Abo Ghaith Alias: Aba Ghaith; sUlaiman abu Ghaith

TAREK BEN HABIB MAAROUFI, data naşterii 23.11.1965, locul naşterii Ghardimaou, Tunisia; Telefon: 021-5892038; Paşaport nr. G869537 emis de Pakistan.

Top Noordin Mohamed Alias: Top Noor Din bin Mohamed; Noordin Mohammad Thob; Nordin Mohd Top; Noordin Mat Top Data naşterii: 11.08.1965 Locul naşterii: Malaezia Paşaport nr.: IC 7377807 Naţionalitatea: Malaezia

Tunis, Tunisia;

VALLEJO FRANCO, Inigo; member ETA; Data naşterii: May 21, 1976; Locul naşterii: Bilbao (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 29.036.694,

VAZIR, alias: VEZIR; Adresa: :64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina;

Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck; alias Vinck, Souraya P); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; Data naşterii: 4/1/65 în Berchem, Antwerp; Naţionality: Belgian; Spousc of Nabil Sayadi,

WA'EL HAMZA JULAIDAN, cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca WA'L HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca ABU AL - HASAN AL MADANI, data naşterii 22.01.1958, locul naşterii AL-MADINAH, ARABIA SAUDITA; Paşaport Arabia Saudita nr. A-992535;

Wan Min Wan Mat Alias: Wan Min bin Wan Mat Data naşterii: 23.09.1960 Locul naşterii: Malaiezia Naţionalitatea: Malaiezia

YANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich); Date of birth: 12 September 1952; Place of birth: USSR, Eastern Kazakhstan region, village of Vydriha; Naţionality: Russian Federation; Passports: For travelling abroad can use Russian passport 43 No. 1600453

Yassin Sywal ("Yassin") Alias: Salim Yasin; Mochtar Yasim Mahmud; Abdul Yasin; Abu Seta; Mahmud; Muhamad Mubarak; Muhammad Sywal; Abu Muamar Data naşterii: 1972 Naţionalitatea: Indonezian

YASSINE CHEKKOURI, data naşterii 06.10.1966, locul naşterii Safi, Maroc;

Zaliasria Zaini Adresa: A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang Selangor 48300 West Malaysia Data naşterii: 16.06.1967 Locul naşterii: Kelantan, Malaezia Telefon mobil: 0197482416 Fax: 60351914200 Naţionalitatea: Malaiezia Paşaport nr.: AL 1457974

ZALIASRIYA ESSABAR; Data naşterii 4 March 1977; Locul naşterii Essouria, Morocco,

Zakaoui Imed Ben Mekki Data naşterii: 15.01.1973 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Alias: Zarga; Nadra; Adresa: : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (1M), Italy (Domicilie)

Zulkifli bin Abdul Hir Alias: Musa Abdul Ilir, Musa Abdul; Abdul Ilir bin Zulkifli; Bin Abdul Ilir Zulkifli; Zulkifli Abdul Ilir Data naşterii: 05.01.1966; 05.10.1966 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: Malaezia

B Persoane juridice

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscuta anterior ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) c/o Arthur D. Hanna amp; Company, Strada Deveaux, nr. 10, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (cunoscuta în prezent ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (cunoscuta anterior ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr.10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;

AL AKHATAR TRUST

AL AKHATAR TRUST INTERNATIONAL ST-1/A, Gulsahn-E-lqbal, Block 2, Karachi 25300, Pakistan

AL BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZAŢION (alias FAITHFUL TO THE OATH), Algeria;

Al-Akhtar Medical Centre, Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Regional Offices în Pakistan: Bawalnagar, Bahawalpur, gilgit. Islamabad, Mirpur Khas, and Tando-Jan-Muhammad Akhtarabad Medical Camp, Spin Boldak, Afghanistan

AL-AQSA FOUNDATION, alias Al -Aqsa International Foundation, Al-Aqsa Charitable Foundation, Sanabil Al-Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Al-Aqsa Charitable Organization, Charitable Al-Aqsa Establishment, Mu'assa al-Aqsa al-Khayriyya, Mu'assa Sanabil Al-Aqsa al-Khayriyya, Aqssa Society, Al-Aqsa Islamic Charitable Society, Islamic Charitable Society for al-Aqsa, Charitable Society for Help the Noble al-Aqsa, Nusrat al-Aqsa al-Sharif, al-Aqsa Spanm I Stiftelsc, al-Aqsa Spanmal Stiftelse, Swedish Charitable Aqsa Est, Al-aqsa E.V., Stichting Al-Aqsa, Aqssa Society Yemen, Al-Aqsa (ASBL), Foreningen Al-Aqsa. Head Office: AL-AQSA Foundation (Germany head Office) Adresa: : Al-Aqsa E.V., Kappellenstrasse 36, D-52066, Aachen;, Germany Branch Offices: AL-AQSA Foundation (The Netherlands branch office) Adresa: :Stichting Al-Aqsa, Gerrit V/D Lindestraat 103 A (or E), 3022 TH, Rotterdam, Holland; AL-AQSA Foundation (Denmark branch office) Adresa: : Foreningen Al-Aqsa, P,O, Box 6222200KBKN, Copenhagen, Denmark; AL-AQSA Foundation (Belgium branch office) Adresa: :Al-Aqsa (ASBL) BD Leopold II 71, 1080, Brussels, Belgium; AL-AQSA Foundation (Yemen branch office) Adresa: : Aqssa Society-Yemen, P.O. Box 14101, San's; AL-AQSA Foundation (Sweden branch office) alias Aqsa Charitable Establishment, Al-Aqsa Spanm l Stiftelse, Al Aqsa Spanmal Stiftelse, Sanabil Al Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Swedish Charitable Aqsa Est. Adresa: :Noblev (alias Nobelvagen) 79 NB, 21433, Malmo; AL-AQSA Foundation (South Africa branch office) Adresa: : P.O. Box 421083 (and/or 421082), 2nd floor, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033, Johanesburg, South Africa; AL-AQSA Foundation (Pakistan branch office) Adresa: : P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistan.

Al-Haraniain Foundation (Indonesia) Adresa: Lembaga Pelayanan Pasantren amp; Studi Islam JI Jati Padang II, No, 18-A Jaliasrta Selatan 12540 Indonesia; Tel. 021 7892870;Fax,: 0217800188 Alias: Yayasan al-Manahil-Indonesia Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Amgkatan Laul Duren Sawit Jaliasrta Timur 13440 Indonesia Tel.021 86611265 and 021 86611266 Fax.:021 8620174

Al-Haramayn Foundation (Kenya) I. Nairobi, Kenya 2. Garissa, Kenya 3. Dadaab, Kenya 4. Al-Haramayn Foundation (Tanzania) I.P.O. Box 3616; Dar es Salam, Tanzania 2. Tanga 3. Singida 5. Al-Haramayn Foundation (Pakistan)House #279, Nazimuddin Road, F10/1, Islamabad, Pakistan

BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.)

Benevolence International Foundation (alias Al Bir Al Dawalia, BIF;, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Employee Identification Nuinber (U.S.) 363823186.U.S. Localions: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A,; 3) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; 4) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. Other Locations: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 3) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) (Ultima adresa cunoscuta) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; 6) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508 Station 1l, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 7) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 8) Ottawa, Canada; 9) Grozny, Chechnya; 10) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croaţia; 12) Makhachkala, Daghestan; 13) Duisi, Georgia; 14) Tbilisi, Georgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; 17) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan; 18) P.O. Box 055, Peshawar, Pakistan; 19) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; 20) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; 21) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; 22) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; 23) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; 24) Dushanbe, Tajikistan; 25) United Kingdom. Other locations of BIF Activities: 1) Afghanistan; 2) Bangladesh; 3) Gaza Strip; 4) Bosnia-Herzegovina; 5) Yemen

Benevolence International Fund (alias Benevolent International Fund). Locations: 1) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, I.5A 3P2 Canada; 2) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 3) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; 4) (Ultima adresa cunoscuta) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada

Bosanska Idealna Futura (alias BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (Doing business as BLC1; Charitable Educaţional Center, Benevolence Educaţional Center). Locations: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; 3) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina; 4) Kanal l, 72000 Zwnica, Bosnia-Herzegovina; 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

COMUNIST PARTY of NEPAL (Maoist) (CPN(M)) (alias the United Revolutionary People's Council, alias the People's Liberation Army of Nepal);

DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA (alias DJAMMAT IIOUMAT EDDAWA ESSALAFIA, alias DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias EL - AHOUAL BATTALION; alias GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias THE HORROR SQUADRON; alias HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA; alias HOUMAT ED-DAAOUA ES SALAFIA; alias HOUMAT ED-DAAWA ES- SALAFIA; alias HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA; alias KATIBAT EL AHOUAL; alias KATIBAT EL AHOUEL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST CALL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST PREDICATION; alias SALAFIST CALL PROTECTORS), Algeria;

Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM).

Foreign Offices: Fondation Secours Mondial (alias Secours mondial de France (SEMONDE), alias Fondation Secours Mondial - Belgique a.s.b.l, alias Fondation Secours Mondial vzw, alias FSM, alias Stichting Wereldhulp - Belgie, v.z.w., alias Fondation Secours Mondial - Kosova, alias Fondation Secours Mondial "World Relief"). Additional address: 1) 49 rue tiu Lazaret, 67100 Strasbourg, France; 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia; 6) Put Mladih Muslimana Street 3O/A, Sarajevo, Bosnia; 7) Rr. Skenderbcu 76, Lagjja Şefa, Gjakova, Kosovo; 8) Vlli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; 10) House 267 Street No. 54, Sector F - 11/4, Islamabad, Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria, U.S. Federal Employer Identification Number:

363804626.V.A.T. Number: BE 454, 419, 759.

Global Relief Foundation (GRF), ALIAS Fondation Secours Mondial (FSM). Office în the United States: 9935 South 76 th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.

GULF CENTER SRL Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 07341170152; număr T,V,A, IT 07341170152;

HOCHBURG AG Adresa: :Vaduz, Liechtenstein, formely c/o Asat Trust reg., Vaduz, Liechtenstein, (f.k.a. BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited).

Islamic International Brigade (IIB) (alias the Islamic Peacekeeping Brigade; the Islamic Peacekeeping Army; the International Brigade; Islamic Peacekeeping Battalion; International Battalion; Islamic Peacekeeping International Brigade);

Jaish e Mohamed alias: Army of Mohammed; Mohammed's Army; Tehrik ul-Furqaan; Alias noi: Khuddam-ul-Islam; ;Khudamul Islam; Kuddam e Islami

JEMAAH ISLAMIYAH. infiintata de Abdulahh Sungar

KURDISTAN FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS;FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS OF KURDISTAN;KADEK.

Lajnat al-Daawa al Islamiya (LDI) (Islamic Call Committee);

Lashkar e-Tayyiba alias Lashkar e Toiba; Lashkar-i-taiba;Army of the Righteous; Alias noi: Al Mansoorian; Al Mansooreen ;Army of the Pure; Army of the pure and Righteous

LASHKAR I JHANGVI (LJ);

MICA MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscuta anterior ca GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STAŢII ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano, Elveţia;

MUJAHEDIN-E-KHALQ [alias MUJAHEDIN-E-KHALQ ORGANIZAŢION, alias MEK; alias MKO; alias NAŢIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); alias NLA; alias ORGANIZAŢION OF THE PEOPLE'S HOLY WARRIORS OF IRAN; alias PEOPLE'S MUJAHEDIN ORGANIZAŢION OF IRAN; alias PMOI; alias SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; alias THE NAŢIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN; alias NAŢIONAL COUNCIL OF RESISTANCE OF IRAN (NCRI)];

NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust rcg.);

NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED

IDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 01406430155; numar T.V.A. IT 01406430155;

NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, Demirhane Caddesi nr. 219, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia;

NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 08557650150; numar T.V.A. IT 08557650150;

NASCOTEX S.A., (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); Km 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; Km 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc;

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 03464040157; număr T.V.A. IT 03464040157;

NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscuta în prezent ca NASRFDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN GROUP INTERNAŢIONAL HOLDINGS LIMITED); Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr. 10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia;

NEW PEOPLES ARMY (NPA)/ Communist Party of the Philippines; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).

Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (alias the Islamic Special Purpose Regiment; the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; Islamic Regiment of Special Meaning);

STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND (alias STG. BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BIN); Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands.; Postbus 1149, 6201BC Maastricht Netherlands; Chamber of commerce registration; 14063277;

The Eastern Turkistan Islamic Movement (alias The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)

TUNISIAN COMBAT GROUP (cunoscut şi ca Jama'a Combattante Tunisien JCT; Groupe Combatant Tunisien; Tunisian Combatant Group).

WALDENBERG AC (Incorporated în Liechtenstein); Adrese: 1) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9480 Vaduz FL, Liechtenstein; 2) Via Posero, 2, 22060 Campione D'Italia, Italia; 3) Grundbuch und Oeffentlichkeitsregisteramt, Aeulestrasse 70, FL- 9490, Vaduz, Liechtenstein.

Zarqawi's german cell