Ordin nr. 663 din 14 mai 2012 (actualizat)

*)Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 521 din 19 aprilie 2013.

Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor

În baza prevederilor art. 16^1 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul administraţiei şi internelor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

Articolul 1

(1)Se aprobă componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:

1.preşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, coordonator al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific;

● din partea Ministerului Finanţelor Publice:

2.directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;

3.directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;

4.directorul general al Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile - membru;

Pct. 4 al alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 521 din 19 aprilie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 29 aprilie 2013.

● din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:

5.directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru;

● din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:

6.şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - membru;

● din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:

7.directorul Direcţiei supraveghere şi control - membru.

(2)În cazuri justificate, preşedintele Comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, conform prevederilor prezentului ordin.

(3)În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Preşedintele Oficiului Naţional

de Prevenire şi Combatere

a Spălării Banilor,

Adrian Cucu