Ordin nr. 663/110/76/2012

În baza prevederilor art. 16^1 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, și art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, ministrul administrației și internelor și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:

Articolul 1

(1)Se aprobă componența Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:

1.președinte - directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

07.03.2018Punctul 1. din Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018

● din partea Ministerului Finanțelor Publice:

2.directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreședinte;

07.03.2018Punctul 2. din Alineatul (1), Articolul 1 a fost modificat de Articolul II din ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 07 martie 2018

22.05.2017Punctul 3. din Alineatul (1), Articolul 1 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 730 din 19 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2017

22.05.2017Punctul 4. din Alineatul (1), Articolul 1 a fost abrogat de Articolul I din ORDINUL nr. 730 din 19 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 22 mai 2017

● din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală:

5.directorul general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;

● din partea Ministerului Administrației și Internelor:

6.șeful Direcției de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - membru;

● din partea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor:

7.un reprezentant din cadrul Direcției supraveghere și control - membru.

Pct. 7 al alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 182 din 24 noiembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 2 decembrie 2015.

(2)În cazuri justificate, președintele Comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui, conform prevederilor prezentului ordin.

(3)În cazuri justificate, la ședințele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnați în scris de aceștia.

Articolul 2

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

ministrul finanțelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administrației și internelor,

Ioan Rus

Președintele Oficiului Național

de Prevenire și Combatere

a Spălării Banilor,

Adrian Cucu