Hotărâre nr. 348 din 30 aprilie 1999 privind înființarea Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitati din Regia Autonomă "Rasirom"

Hotărâre nr. 348 din 30 aprilie 1999 privind înființarea Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitati din Regia Autonomă "Rasirom" · Legislație

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare,

Guvernul României hotărăște:

Articolul 1

Se înființează, prin desprinderea unor subunitati din Regia Autonomă "Rasirom", Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A., societate comercială pe acțiuni, cu sediul în municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, județul Dolj.

Articolul 2

Obiectul principal de activitate al Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. îl constituie comercializarea produselor agroalimentare, activitățile de mica industrie și service auto, serviciile de turism și alimentație publică.

Articolul 3

(1)Societatea Comercială ”Parc-Turism” - S.A. este persoana juridică română care se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

22.09.1999Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 766 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 22 septembrie 1999

(2)Capitalul social al Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. este deținut în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Fondul Proprietății de Stat.

Articolul 4

(1)Capitalul social inițial, integral vărsat, al Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. la data infiintarii este de 1.910.348.860 lei, divizat în 76.413 acțiuni nominative, având o valoare nominală de 25.000 lei.

(2)Patrimoniul Societății Comerciale ”Parc-Turism” - S.A. se constituie prin preluarea unei părți din patrimoniul Regiei Autonome ”Rasirom”, conform balanței de verificare contabila întocmite la data de 31 martie 1999, în care sunt incluse și imobilele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

22.09.1999Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 766 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 22 septembrie 1999

Articolul 5

(1)Predarea-preluarea activului și pasivului între Regia Autonomă "Rasirom" și Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A. se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A. preia drepturile și obligațiile Regiei Autonome "Rasirom" și se substituie în litigiile în curs ale acesteia, în părțile care o privesc. Repartizarea acestora se va face prin protocol de predare-preluare.

Articolul 6

Personalul Regiei Autonome "Rasirom", încadrat la Unitatea de Producție și Prestări Servicii Craiova, care își desfășoară activitatea la sediul unității, la hotelul "Parc", la restaurantul "Flora" și la unitatea de prestări servicii din str. Brancusi nr. 3, Craiova, va fi preluat de Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A. și va fi considerat transferat, pastrandu-și drepturile salariale avute la data transferului, până la încheierea noului contract colectiv de muncă.

Articolul 7

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri acțiunile Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A. sunt deținute în totalitate de către stat, care își exercită drepturile și obligațiile decurgând din calitatea sa de acționar unic prin Fondul Proprietății de Stat, până la privatizarea lor conform programului de privatizare.

Articolul 8

Hotărârea Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Rasirom", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 24 februarie 1995, se modifica în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

Roman de Informații,

Costin Georgescu

Președintele Consiliului

de administrație

al Fondului Proprietății

de Stat,

Radu Sarbu

Ministrul finanțelor,

Decebal Traian RemesAnexa nr. 1

STATUTUL

Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A.

Capitolul 1Denumirea, forma juridică, sediul și durata Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A.

Articolul 1Denumirea

Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și în alte acte emanând de la societatea comercială denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerțului și de codul fiscal.

Articolul 2Forma juridică

Societatea Comercială "Parc-Turism" - S.A., denumita în continuare societate comercială, este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3Sediul

Sediul societății comerciale este în România, municipiul Craiova, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, județul Dolj.

Sediul societății comerciale poate fi schimbat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

Societatea comercială poate înființa, în vederea realizării obiectului sau de activitate, și alte sucursale, filiale, reprezentante sau agenții, situate în alte localități din țara și din străinătate.

Articolul 4Durata

Durata societății comerciale este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în registrul comerțului.

Capitolul 2Scopul și obiectul de activitate

Articolul 5Scopul

Societatea comercială are ca scop producerea, industrializarea și comercializarea produselor agroalimentare, activități de mica industrie și service auto, activități de turism și de alimentație publică, inclusiv activități de import-export în domeniile menționate.

Articolul 6Obiectul de activitate

Societatea comercială are ca obiect de activitate:

–cultura vegetala;

–creșterea animalelor;

–activități mixte (cultura vegetala și creșterea animalelor);

–servicii auxiliare (cu excepția activităților sanitar-veterinare);

–recoltarea și valorificarea produselor accesorii ale pădurii;

–pescuitul și piscicultura;

–producția, prelucrarea și conservarea carnii;

–prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;

–producția uleiurilor și a grasimilor vegetale și animale;

–fabricarea produselor lactate;

–fabricarea produselor de morarit, a amidonului și a produselor din amidon;

–fabricarea produselor pentru hrana animalelor;

–fabricarea altor produse alimentare;

–fabricarea băuturilor;

–fabricarea de articole de îmbrăcăminte din piele și inlocuitori de piele (cu excepția celor din blana);

–fabricarea de articole de îmbrăcăminte și lenjerie din materiale textile;

–prepararea și vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana;

–fabricarea de articole de voiaj și marochinarie, a articolelor de harnasament;

–fabricarea incaltamintei;

–prelucrarea bruta a lemnului și impregnarea lemnului;

–fabricarea de produse stratificate din lemn;

–fabricarea de elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;

–producția de ambalaje din lemn;

–fabricarea altor produse din lemn, pluta, nuiele și alte materiale vegetale;

–tipărire și activități anexe;

–reproducerea înregistrărilor pe suporturi;

–taierea, fasonarea și finisarea pietrei;

–construcții metalice;

–producția de rezervoare, cisterne și conteinere;

–producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrala);

–producția de unelte și articole de fierărie;

–fabricarea altor produse prelucrate din metal;

–fabricarea de mașini de utilizare generală;

–fabricarea de mașini agricole și forestiere;

–fabricarea altor mașini de utilizare specifică;

–fabricarea mașinilor și a aparatelor de uz casnic;

–producția de mobilier;

–fabricarea altor produse;

–recuperarea deșeurilor și resturilor nemetalice reciclabile;

–construcții de clădiri și de geniu civil;

–lucrări de instalații și izolații;

–lucrări de finisare;

–închirierea utilajelor de construcții și demolare, cu personalul de deservire aferent;

–comerț cu autovehicule;

–întreținerea și repararea autovehiculelor;

–comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;

–vânzarea, întreținerea și repararea motocicletelor, pieselor și accesoriilor aferente;

–vânzarea cu amănuntul a carburantilor pentru autovehicule;

–activități de intermedieri în comerțul cu ridicată;

–comerț cu ridicată al produselor agricole brute și al animalelor vii;

–comerț cu ridicată al produselor alimentare, al băuturilor și tutunului;

–comerț cu ridicată al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare;

–comerț cu ridicată al produselor intermediare neagricole și al deșeurilor;

–comerț cu ridicată al mașinilor, echipamentelor și furniturilor;

–comerț cu ridicată al altor produse n.c.a.;

–comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;

–comerț cu amănuntul al produselor alimentare;

–comerț cu amănuntul în magazine specializate al produselor farmaceutice și medicale, al produselor de cosmetica și de toaleta;

–comerț cu amănuntul în magazine specializate al altor produse n.c.a.;

–comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine;

–comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;

–hoteluri;

–alte mijloace de cazare de scurta durata;

–restaurante;

–cafenele și baruri;

–cantine și alte unități de preparare a hranei;

–alte transporturi terestre;

–manipulari și depozitari;

–alte activități anexe transporturilor (inclusiv activitatea agenților de bilete);

–activități ale agentiilor de turism;

–activități ale altor agenții de transport;

–alte intermedieri financiare;

–activități imobiliare pe bază de tarife sau contracte;

–închirierea autoturismelor și a utilitarelor de capacitate mica;

–închirierea altor mijloace de transport;

–închirierea mașinilor și a echipamentelor;

–alte activități legate de informatica;

–activități juridice, de contabilitate și revizie contabila, consultații referitoare la impunere; activități de studii de piața și de sondaj; consultații pentru afaceri și management;

–publicitate;

–activități de întreținere și curatare a clădirilor;

–alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor;

–activități referitoare la sănătatea umană;

–activități veterinare;

–activități de spectacole;

–alte activități recreative;

–alte activități de servicii.

Capitolul 3Capitalul social. Acțiunile

Articolul 7Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este evaluat la suma de 1.910.348.860 lei, divizat în 76.413 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 25.000 lei.

Capitalul social inițial este în întregime subscris și este vărsat integral de către statul român, în calitate de acționar unic, la data constituirii societății comerciale.

Bunurile din patrimoniul societății comerciale sunt proprietatea acestuia, cu excepția celor dobândite cu alt titlu.

Articolul 8Acțiunile

Acțiunile nominative emise de societatea comercială vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății comerciale și semnatura a 2 administratori.

Societatea comercială va tine evidenta acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, registru care se păstrează la sediul acesteia.

Articolul 9

Reducerea sau majorarea capitalului social Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 10

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la dividende, conform prevederilor legii și prezentului statut.

Deținerea acțiunii implica adeziunea de drept la statut.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Actionarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul net al societății comerciale, care i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor, sau asupra cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății comerciale, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 11Cesiunea acțiunilor

Acțiunile nominative sunt unitare și indivizibile cu privire la societatea comercială, care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face și cu procedura prevăzută de lege.

Articolul 12Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui sa anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presa, în cel puțin două ziare de larga circulație din localitatea în care se afla sediul societății comerciale. După 6 luni el va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

Capitolul 4Adunarea generală a acționarilor

Articolul 13Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății comerciale în integritatea ei, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii ei economice.

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a acționarilor este obligată:

a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanțul contabil, după ascultarea raportului administratorilor și cenzorilor, și sa fixeze dividendele;

b)sa aleagă administratorii și cenzorii;

c)sa fixeze remunerația administratorilor și a cenzorilor;

d)să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

e)sa stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pentru exercițiul financiar următor;

f)sa hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății comerciale.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesară luarea unei hotărâri pentru:

a)schimbarea formei juridice a societății comerciale;

b)mutarea sediului societății comerciale;

c)schimbarea obiectului de activitate al societății comerciale;

d)prelungirea duratei societății comerciale;

e)majorarea capitalului social;

f)reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;

g)fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea societății comerciale;

h)dizolvarea anticipata a societății comerciale;

i)conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j)conversia unei categorii de obligațiuni în alta categorie sau în acțiuni;

k)emisiunea de obligațiuni;

l)orice modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Articolul 14Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă de către președintele consiliului de administrație sau de către vicepreședinte, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor care dețin cel puțin a zecea parte din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu cel mult 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății comerciale.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor adunării generale a acționarilor fiecare reprezentant trebuie să obțină un mandat special de la autoritatea care l-a numit.

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile statutare, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită.

Convocarea adunării generale a acționarilor va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de larga circulație din localitatea unde se afla sediul societății comerciale.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării generale a acționarilor, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

Articolul 15Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital social reprezentată.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor este valabil întrunită și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin jumătate din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor este convocată de către președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

Adunarea generală a acționarilor va desemna dintre actionarii prezenți 1-3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor și vor numi secretarul care va întocmi procesul-verbal.

Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor se va scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezenta a acționarilor.

Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Hotărârile adunărilor generale ale acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea administratorilor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.

Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor, în limitele legii și ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar și pentru actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice a societății comerciale au dreptul de a se retrage din aceasta și de a obține contravaloarea acțiunilor pe care le dețin, conform prevederilor legale.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile adunării generale a acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Capitolul 5Consiliul de administrație

Articolul 17Organizare

Societatea comercială este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care pot avea calitatea de acționar.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant este egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.

Consiliul de administrație este condus de președinte.

La prima sa ședința consiliul de administrație alege dintre membrii săi președintele și vicepreședintele.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății comerciale cel puțin o dată pe luna și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a cel puțin 3 membri, și este prezidat de președinte, iar în absenta acestuia, de vicepreședinte. Președintele numește un secretar al consiliului de administrație.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenta a cel puțin 3 membri ai consiliului de administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Ordinea de zi a ședințelor consiliului de administrație este stabilită prin convocare, fiind comunicată membrilor săi cu minimum o săptămâna înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședinte.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale comitetului de direcție și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

În relațiile cu terții societatea comercială este reprezentată de către un director general/manager, pe baza și în limita împuternicirilor date de consiliul de administrație.

Consiliul de administrație va putea sa ia decizii și sa exercite orice act legat de administrarea societății comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care i se conferă prin lege și prin prezentul statut.

Președintele consiliului de administrație este obligat sa pună la dispoziție acționarilor și cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societății comerciale.

Membrii consiliului de administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de societatea comercială pentru prejudiciile cauzate prin infracțiuni sau prin abateri de la dispozițiile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea acesteia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administrație persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, nu pot fi fondatori, precum și cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în același timp patroni sau asociați la societăți comerciale cu același profil cu care societatea comercială se afla în relații comerciale directe.

Fiecare membru al consiliului de administrație este obligat să depună o garanție, care nu poate fi mai mica decât valoarea a zece acțiuni sau decât dublul remunerației lunare.

Administratorii sunt reeligibili.

Pentru activitatea depusa administratorii primesc o indemnizație lunară conform legii.

Administratorii pot fi aleși pentru mai multe mandate.

Articolul 18

Atribuțiile consiliului de administrație, ale comitetului de direcție, ale directorului general/managerului și ale directorilor executiviA. Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții:

a)aproba regulamentul de organizare și funcționare a societății comerciale;

b)răspunde de execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

c)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor structura organizatorică a societății comerciale;

d)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competentele și nivelul de contractare pentru împrumuturile bancare curente, creditele comerciale și pentru garanții;

e)aproba planul de afaceri;

f)stabilește programul de cercetare și nivelul fondurilor necesare pentru desfășurarea acestuia;

g)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor planul de perspectiva, pe termen mediu și lung, în domeniul restructurării și al investițiilor, studiile de strategie, investițiile principale, determinate pe baza unor studii tehnico-economice adecvate;

h)stabilește strategia de marketing;

i)supune anual spre dezbatere și aprobare adunării generale a acționarilor, în termenul prevăzut de lege, raportul cu privire la activitatea societății comerciale;

j)rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;

k)stabilește mandatul de negociere pentru reprezentanții administrației la negocierea contractului colectiv de muncă; aproba drepturile personalului de conducere;

l)îi numește și îi revoca pe directorii executivi ai societății comerciale, la propunerea directorului general;

m)răspunde de administrarea eficienta, cu respectarea prevederilor legii, a patrimoniului societății comerciale;

n)aproba înstrăinarea bunurilor mobile și imobile aparținând societății comerciale, în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor;

o)asigura condițiile necesare pentru îndeplinirea contractului de management;

p)supune spre aprobare adunării generale a acționarilor contractele de asociere cu terții;

r)deleagă o parte din competentele ce îi revin conform legii comitetului de direcție, compus din directorul general/managerul societății comerciale și din directorii executivi, care vor asigura împreună conducerea executivă a societății comerciale;

s)aproba garanțiile și modul de constituire a acestora pentru directorii executivi ai societății comerciale și pentru persoanele care au calitatea de gestionar, după caz;

s,) supune adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății comerciale, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli ale societății comerciale pe anul în curs;

t)convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie.B. Directorul general/managerul societății comerciale reprezintă societatea comercială în raporturile cu terții și are, în principal, următoarele atribuții:

a)aplica strategia și politicile de dezvoltare ale societății comerciale, stabilite de consiliul de administrație;

b)selecteaza, angajează, promovează și concediază personalul salariat;

c)propune suspendarea sau revocarea directorilor executivi ai societății comerciale;

d)participa la negocierea contractului colectiv de muncă în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;

e)negociaza, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;

f)încheie acte juridice, în numele și pe seama societății comerciale, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație;

g)stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății comerciale, pe compartimente;

h)aproba operațiunile de încasări și plati, potrivit competentelor legale și prezentului statut;

i)aproba operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competentelor legale și prezentului statut;

j)rezolva orice alta problema pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa;

k)poate delega, pe bază de mandat, o parte din atribuțiile sale directorilor executivi.C. Comitetul de direcție are atribuții, competente și raspunderi, stabilite de consiliul de administrație al societății comerciale.

Comitetul de direcție se întrunește ori de câte ori este necesar, deliberările și hotărârile luate fiind consemnate într-un registru care va fi prezentat consiliului de administrație.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

În comitetul de direcție votul nu poate fi executat prin delegație.D. Directorii executivi ai societății comerciale sunt numiți de consiliul de administrație și se afla în subordinea directorului general, sunt funcționari ai societății comerciale, executa operațiunile acesteia și sunt răspunzători de îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și administratorii.

Capitolul 6Gestiunea

Articolul 19Cenzorii

Gestiunea societății comerciale este controlată de acționari și de 3 cenzori aleși de adunarea generală a acționarilor. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.

Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercițiul mandatului lor.

În perioada în care statul este acționar unic sau deține cel puțin 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanțelor.

Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, 3 cenzori supleanți sau experți contabili atestați, care îi vor înlocui, în condițiile legii, pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății comerciale, la situația patrimoniului, a profitului și a pierderilor.

Cenzorii au următoarele atribuții principale:

a)în cursul exercițiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe și circulante, casa și registrele de evidența contabilă și informează consiliul de administrație despre rezultatele controlului efectuat;

b)la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și a informațiilor prezentate de consiliul de administrație cu privire la conturile societății comerciale, la bilanțul contabil și la contul de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris;

c)la lichidarea societății comerciale controlează operațiunile de lichidare;

d)prezintă adunării generale a acționarilor punctul lor de vedere asupra propunerilor de modificare a capitalului social sau de modificare a statutului.

Cenzorii pot convoca adunarea generală a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepția primilor 2 ani de la constituirea societății comerciale) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situații privind încălcarea unor dispoziții legale și/sau statutare.

Atribuțiile cenzorilor, precum și drepturile și obligațiile acestora se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.

Cenzorii pot participa la adunările generale ordinare sau extraordinare ale acționarilor, precum și la ședințele consiliului de administrație, fără drept de vot.

Cenzorilor le este interzis sa comunice terților sau acționarilor, în particular, date referitoare la operațiunile societății comerciale, despre care au luat cunoștința în exercitarea mandatului lor.

Cenzorii și cenzorii supleanți sunt aleși pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea cu administratorii sau sotii administratorilor, cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societatea comercială.

Revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală a acționarilor.

Cenzorii sunt obligați să depună în termen, ca și membrii consiliului de administrație, o garanție reprezentând o treime din garanția stabilită pentru membrii consiliului de administrație.

Capitolul 7Activitatea

Articolul 20Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite, societatea comercială utilizează surse de finanțare constituite în conformitate cu legea, credite bancare și alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, necesare pentru desfășurarea activității.

Articolul 21Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății comerciale.

Articolul 22Personalul

Personalul este angajat sau concediat de către directorul general al societății comerciale, iar conducerea acesteia, de către consiliul de administrație.

Salarizarea se face conform legislației în vigoare.

Plata salariilor, a impozitului aferent acestora și a cotei de asigurări sociale se face potrivit legii.

Drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administrație pentru personalul numit de acesta.

Articolul 23Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Articolul 24Evidenta contabila și bilanțul contabil

Societatea comercială va organiza și va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările legale, va întocmi anual bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care vor fi comunicate factorilor specializați și nu vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.

Articolul 25Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății comerciale se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Profitul societății comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor și dispozițiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investițiilor, modernizării, cercetării sau alte asemenea fonduri și pentru fondul cuvenit acționarilor pentru plata dividendelor.

Societatea comercială își constituie fond de rezerva și alte fonduri, în condițiile legii.

Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii, după aprobarea bilanțului contabil de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecința.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului social subscris.

Articolul 26Registrele

Societatea comercială tine registrele prevăzute de lege.

Capitolul 8Asocierea

Articolul 27

Se pot asocia cu societatea comercială societăți comerciale din același sector de activitate sau din alte sectoare din țara sau din străinătate, pe bază de contracte de asociere încheiate în condițiile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Articolul 28

Contractele de asociere se aproba de către adunarea generală a acționarilor.

Articolul 29

Condițiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum și cele de retragere vor fi expres stipulate în contracte, în condițiile legii.

Capitolul 9Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Articolul 30Modificarea formei juridice

Societatea comercială își va putea schimba forma juridică prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății comerciale se va putea face numai cu aprobarea Fondului Proprietarii de Stat, care reprezintă interesele capitalului de stat.

În cazul schimbării formei juridice a societății comerciale, se vor îndeplini formele legale de înregistrare și publicitate.

Articolul 31Dizolvarea

Următoarele situații conduc la dizolvarea societății comerciale:

a)imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate;

b)falimentul;

c)pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

d)la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forta majoră și consecințele acestora durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constata ca funcționarea societății comerciale nu mai este posibila;

e)în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate;

f)alte cauze prevăzute de lege.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și să fie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 32Lichidarea

Dizolvarea societății comerciale are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

Lichidarea societății comerciale și repartizarea patrimoniului social se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Articolul 33Litigiile

Litigiile de orice fel apărute între societatea comercială și persoanele fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

Litigiile născute din raporturile comerciale dintre societatea comercială și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul 10Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 34

Activitățile ce constituie monopol de stat vor fi exploatate de societatea comercială, pe bază de licențe, conform legii.

Articolul 35

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și ale Codului comercial.

Anexa nr. 2

LISTA

cuprinzând imobilele incluse în capitalul social al Societății Comerciale "Parc-Turism" - S.A.1. Imobilul din str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, municipiul Craiova, județul Dolj, cu trei corpuri de clădire:

–suprafața terenului = 2.562 mp– suprafața construită = 1.112 mp2. Imobilul din str. Brancusi nr. 3, municipiul Craiova, județul Dolj:

–suprafața terenului = 4.550 mp– suprafața construită = 3.600 mp3. Imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 4 bis (Flora), municipiul Craiova, județul Dolj:

–suprafața terenului = 2.800 mp– suprafața construită = 1.313 mp4. Imobilul din str. Bibescu nr. 16 (hotel și restaurant "Parc"), municipiul Craiova, județul Dolj:

–suprafața terenului = 3.620 mp– suprafața construită = 656 mp5. Imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 16, municipiul Craiova, județul Dolj, cu doua corpuri de clădire:

–suprafața terenului = 8.122 mp– suprafața construită = 505,7 mp,

din care:

–Casa medicului = 416,2 mp– centrala termica și garaj = 89,5 mp.

22.09.1999Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 766 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 22 septembrie 1999

Forma oficială este cea publicată în Monitorul Oficial.

Textul actului · 43 de articole