Norme nr. 6 din 5 octombrie 1998

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României și ale art. 10 și 93 din Legea bancară nr. 58/1998,

Banca Națională a României emite prezentele norme.

Articolul 1

Instituțiile de credit cu sediul în străinătate au obligația să notifice Băncii Naționale a României deschiderea de reprezentanțe în România, în termen de 15 zile de la data deschiderii efective a acestora.

Art. 1 a fost modificat de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

Articolul 2

Scrisoarea oficială de notificare, având antetul instituției de credit străine și semnătura unuia dintre conducătorii acesteia, trebuie să precizeze în mod explicit ca reprezentanta își va limita activitatea la acte de informare, de legătura sau de reprezentare și că nu va efectua nici un fel de operațiuni supuse dispozițiilor Legii bancare nr. 58/1998 .

Art. 2 a fost modificat de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

Articolul 3

Scrisoarea oficială de notificare va fi însoțită de următoarea documentație:

a)informații privind instituția de credit străină respectivă:

Partea introductivă a lit. a) a art. 3 a fost modificată de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

–denumirea și forma juridică;

–sediul social;

–descrierea principalelor activități;

b)o atestare, în original sau în copie legalizată, din partea autorității de supraveghere bancară din țara de origine a instituției de credit străine, care să confirme existența să legală, capitalul social, identitatea conducătorilor săi și faptul că societatea în cauză este autorizată ca instituție de credit și este supusă supravegherii autorității respective;

Lit. b) a art. 3 a fost modificată de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

c)ultimul raport anual al instituției de credit străine;

Lit. c) a art. 3 a fost modificată de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

d)informații cu privire la reprezentanța a cărei deschidere este notificată:

–obiectul activității;

–sediul și numărul de telefon/fax;

–durata de funcționare;

e)împuternicire autentificată, semnată de unul dintre conducătorii instituției de credit străine, pentru reprezentanții desemnați să angajeze valabil în România instituția de credit străină;

Lit. e) a art. 3 a fost modificată de art. II din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 prin înlocuirea termenului "bancă" cu sintagma "instituție de credit".

f)copie legalizată de pe documentul emis de autoritatea competentă din România, prin care se autorizează funcționarea reprezentanței.

Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.

Articolul 4

Scrisoarea oficială de notificare împreună cu documentația prevăzută la art. 3 vor fi transmise Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare.

Alin. 1 al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.

Documentația trebuie prezentată în limba română.

Pentru documentele redactate într-o limba străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora.

Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invoca o asemenea situație.

Alin. 4 al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.

Articolul 5

Pentru a permite Băncii Naționale a României să țină o evidență la zi a reprezentanțelor instituțiilor de credit străine deschise în România, acestea au obligația de a comunica Direcției reglementare și autorizare orice modificare a principalelor lor caracteristici sau a celor ale instituției de credit străine pe care o reprezintă, precum și, dacă este cazul, închiderea lor, în termen de 15 zile de la data apariției respectivei modificări sau de la data închiderii.

Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din NORMA nr. 25 din 11 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006.

Articolul 6

Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naționale a României nr. 3/1992 privind notificarea deschiderii în România de reprezentante de către societățile bancare cu sediul în străinătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992.

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

AL BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

GUVERNATOR